Svet
10. 08. 2024. 06:49 1
Pokušala da "opere" skoro 5 miliona evra (VIDEO)
U okviru istrage krivičnog postupka o utaji poreza od strane grupe kompanija koje isporučuju proizvode Ministarstvu odbrane, detektivi Teritorijalne uprave Biroa za ekonomsku bezbednost Kijevske oblasti otkrili su i zaplenili više od 4,7 miliona evra nepoznatih gotovina.
Računovođa preduzeća prevozila je sredstva u gepeku automobila i prilikom pretresa nije mogla da objasni poreklo novca. Pokušaj uklanjanja i sakrivanja "crne" kase detektivi su otkrili tokom uviđaja. Rešava se pitanje oduzimanja oduzetih sredstava.
Isporuka višemilionskih proizvoda za dve godine
Ranije je, uz pomoć rukovodstva Ministarstva odbrane, utvrđeno da je samo tokom 2022-2023. godine kompanija isporučila Ministarstvu unutrašnjih poslova i komunikacija proizvoda u vrednosti od 320 miliona evra sa PDV-om. Istovremeno, njeni službenici su dokumentovali niz nerobnih transakcija za kupovinu i snabdevanje prehrambenim proizvodima sa kontrolisanim preduzećima koja imaju znake fiktivnosti.
Detektivi Biroa za ekonomsko obezbeđenje izvršili su pretrese u prostorijama grupe preduzeća i prebivalištima umešanih lica. Oduzeta je dokumentacija i nacrt računovodstva.
Slučaj se istražuje zbog pranja novca i velike utaje poreza. Umešanima preti kazna do osam godina zatvora. Kako prenosi Index.hr, Ukrajina se skoro dve i po godine brani od sveobuhvatne ruske invazije i dobija ogromnu finansijsku podršku zapadnih zemalja.
Komentari 1
ostavi komentar