IMENA "glava" velikih firmi ne prestaju da se nižu: U toku potraga za GLAVNIM ORGANIZATOROM MREŽE perača novca

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava kriminalističke policije UKP je pokrenula intenzivnu potragu za Dejanom Kordićem, za kojim se uskoro očekuje i zvanično raspisivanje poternice. Kordić se sumnjiči da je bio glavni organizator mreže fantomskih preduzeća koja su korišćena za pranje novca u velikim razmerama.

Po nalogu istog tužilaštva uhapšen je zakonski zastupnik firme "Gras Garden" koja se bavi pejzažnom arhitekturom, saznaje "Blic". Sumnja se da je prao novac preko fantomskih firmi.

Inače, ova firma je radila projektovanje, uređenje i održavanje zelenih površina u Beogradu na vodi.

Uprava kriminalističke policije podnela je krivične prijave i protiv zakonskog zastupnika firme "PUTEVI AD UŽICE" zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

Pripadnici UKP sproveli su akciju na teritoriji Čačka, u okviru koje su izvršili pretres poslovnih prostorija firme "K... G... Fashion DOO". Tokom akcije, uhapšen je vlasnik preduzeća, Z. V, koji se sumnjiči za umešanost u finansijske malverzacije i krivično delo pranje novca.

Prema informacijama iz istrage, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni preko svoje firme učestvovao u složenoj mreži fantomskih preduzeća, kroz koju je opran veći iznos novca nelegalnog porekla.

Uhapšen direktor rent-a-kar

Uhapšen je direktor firme "Bel car international" M. S, u čijem vlasništvu se nalazi 50 odsto te firme, saznaje Telegraf.rs

Policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušla je u firmu na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10ž, na kojoj se nalazi firma.

Naime, u okviru firme je i rent-a-kar agencija.

M. S je na teret stavljeno krivično delo pranje novca, a sumnja se da je opravo više od 200.000 evra.

Vino, oružje, kafica...

Prvi za koje smo danas saznali da su u sukobu sa zakonom su vlasnik „NB I.N.A.T.“ iz Kragujevca koja se bavi proizvodnjom oružja i vlasnik vinarije Škrbić - više o tome pročitajte na ovom linku.

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava kriminalističke policije je podnela krivične prijave protiv odgovornih lica firme "Elektrolux" iz Niša, "Tončev Group" iz Niša, "Tončev gradnja" kao i drugih.

U akciji protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeno je odgovorno lice restorana "SAVANOVA", Ljubomir I. zbog sumnje da je izvršio krivično delo - pranje novca, prenose mediji.

Raspisana je i potraga za vlasnikom Fristajlera, za koji mediji prenose da nije u zemlji, te mu preti i raspisivanje poternice.