Iz "Amana" izvukli 2 milijarde, pred tužiocem zanemeli

U pitanju su stvarni vlasnici pomenutih fantomskih firmi M. B, R. B, N. B, J. A. i knjigovođa M. S.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih od kojih se pet već nalazi u pritvoru, za petoro je pritvor ovog petka predložen, dok će protiv jedne osumnjičene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivična dela pranje novca i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je preuzelo na dalje postupanje predmet protiv pet okrivljenih koji se vodio pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom zbog krivičnog dela Građenje bez građevinske dozvole, nakon što se došlo do saznanja da se pored elemenata tog krivičnog dela u radnjama osumnjičenih stiču i elementi krivičnog dela pranje novca, koje je u nadležnosti višeg javnog tužilaštva.

Preuzet je i predmet iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koje je vršilo provere u vezi sa poreskim krivičnim delom.

U pritvoru se prema odluci Trećeg osnovnog suda u Beogradu već nalaze zastupnik PD "Aman" N. P, M. B, zakonski zastupnici PD "Aman Real Estate" M. V. i K. S, kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta S. M. i M. N.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podnošenjem lažnih faktura izvlačili novac iz PD "Aman" koji su potom podizali sa računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u inostranstvo, u Kinu.

Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadratnih metara u Surčinu, kao i u kupovinu više nepokretnosti velikih vrednosti na povezana lica.