Ruski mediji: Banke u Srbiji i Jermeniji počele da blokiraju račune i transfere ruskih državljana nakon odluke EU

Prema njihovim rečima, kreditne institucije u Jermeniji i Srbiji počele su da odbijaju ruske državljane prilikom otvaranja računa i obavljanja transakcija.

U pojedinim slučajevima usluge se obustavljaju bez detaljnih objašnjenja, uz obrazloženje koje se svodi na "interne zahteve usklađenosti (complianse)".

Zatvaraju se i ranije otvoreni računi, a to se odnosi čak i na Ruse sa dozvolom boravka, poslovanjem ili dugotrajnim boravkom u tim zemljama.

Detaljnije provere transakcija počele su da sprovode i banke u Kazahstanu, Tadžikistanu i Omanu, navode u pravnoj kompaniji O2 Consulting.

Novi zahtevi odnose se i na fizička i na pravna lica povezana sa Rusijom. Klijenti sve češće moraju da potvrđuju poreklo sredstava, ekonomski smisao transfera i svoj poreski status.

Prema rečima stručnjaka, Rusima se, između ostalog, obustavljaju transferi između ličnih računa. U pojedinim slučajevima sredstva se zamrzavaju na neodređeno vreme.

Pravnici pojašnjavaju da su pooštravanje zahteva i kontrola posledica rasta pritiska međunarodnih regulatora i korespondentskih banaka.

Finansijske institucije strahuju od sekundarnih sankcija i radije unapred smanjuju sve potencijalne rizike, navode sagovornici izdanja.

EU je početkom decembra uvrstila Rusiju na crnu listu zemalja sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

To je evropski pandan crnoj listi FATF-a, na kojoj se nalaze zemlje poput Irana, Mjanmara i Severne Koreje.

Odluku su lobirali Kijev, Evropski parlament, kao i pojedine zemlje Centralne i Severne Evrope, zahtevajući od Brisela da pojača pritisak na Moskvu u kontekstu pregovora o okončanju rata u Ukrajini.