Hijene sa Vol strita: Šok izveštaj u Senatu, 3 najmoćnije banke godinama čuvale Epstajnove tajne

U izveštaju se navodi da je više od deset bankara u ove tri finansijske institucije još od 2002. godine bilo upoznato sa sumnjivim transakcijama koje je obavljao Epstajn, ali da banke o tome nisu obavestile američke vlasti sve do mnogo kasnije - tek nakon što je uhapšen i optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstajn je bio klijent JPMorgan Chase od 1998. do 2013. godine. Tokom tog perioda, prema izveštaju, izvršio je oko 5.000 sumnjivih transakcija ukupne vrednosti 1,1 milijardu dolara. Iako je banka prekinula saradnju sa njim 2013. godine, pet godina nakon njegove prve presude za seksualno zlostavljanje maloletnice, sumnjive transakcije prijavila je američkom Ministarstvu finansija tek posle njegovog hapšenja i smrti u zatvoru 2019. godine.

Među prijavljenim transakcijama bile su isplate ženama iz Rusije, Belorusije i Turkmenistana, kao i ženama koje su, prema dokumentima, bile u vezi sa Epstajnom ili su navodno učestvovale u vrbovanju žena za mrežu trgovine ljudima.

U izveštaju se navodi da su pojedini rukovodioci sektora za usklađenost u JPMorganu još od 2010. godine tražili da banka prekine saradnju sa Epstajnom, pri čemu ga je jedan od njih nazvao "ološem". Međutim, viši rukovodioci su, uprkos informacijama o isplatama ženama koje su bile žrtve trgovine ljudima i internim komentarima o njegovoj opsednutosti veoma mladim devojkama, odlučili da ga zadrže kao klijenta do 2013. godine.

Nakon što ga je JPMorgan odbacio, Epstajn je većinu svoje imovine prebacio u Deutsche Bank. Između 2013. i 2019. godine, prema izveštaju, izvršio je još 1.140 sumnjivih transakcija, ali je i ova banka prijave dostavila vlastima tek 2019. godine.

Bank of America, kako se navodi, nije prijavila ni oko 170 miliona dolara koje je milijarder Leon Blek uplatio Epstajnu, tvrdeći da mu je novac isplaćivan za poreske savete. Istraga je pokazala da je značajan deo tog novca završio u finansiranju Epstajnove mreže za trgovinu ljudima na Američkim Devičanskim Ostrvima. Iako je banka zaključila da transakcije "nemaju očiglednu ekonomsku, poslovnu ili zakonitu svrhu", prijavu je podnela tek 2020. godine.

Prema američkom Zakonu o bankarskoj tajni, banke su obavezne da bez odlaganja prijave sumnju na pranje novca ili finansiranje ilegalnih aktivnosti. U izveštaju se navodi da "bankari koji su morali da postavljaju pitanja to nisu učinili" i da su "Epstajnovi zločini bili vidljivi svima".

Demokratski senator Ron Vajden, član Finansijskog odbora Senata, tvrdi da su saveznici predsednika Donalda Trampa pokušali da spreče odbor da dođe do Epstajnovih bankarskih podataka. Prema njegovim rečima, ministar finansija Skot Besent odbio je tri zahteva za dostavljanje izveštaja o sumnjivim transakcijama, dok su republikanci u Senatu blokirali predlog zakona kojim bi Ministarstvo finansija bilo obavezano da preda traženu dokumentaciju.

*Naslovna fotografija: Shutterstock/Davide Bonald